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Investigação e Compliance
INVESTIGAÇÕES, CONTROLE DE FRAUDES E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
Temos vasta experiência no fomento à persecução criminal de agentes internos ou externos que pratiquem atos lesivos contra nossos clientes, objetivando a apuração precisa dos fatos, a cessação dos prejuízos e ou a recuperação de ativos.
O escritório conta com uma equipe altamente especializada que reúne conhecimento prático, habilidade técnica e tecnológica, bem como, está localizado no coração do Rio de Janeiro, a poucos metros de distância dos tribunais e próximo ao aeroporto, permitindo agilidade nos deslocamentos e facilitando o contato com os clientes e prestadores de serviços de diversas naturezas e especialidades.
HARMONIZAÇÃO DO COMPLIANCE COM A PRESERVAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E SEUS GESTORES
A proliferação de Leis Penais, exigências regulatórias e de compliance estão cada vez mais presentes e muitas vezes esbarram em Garantias Fundamentais, tais como, a vedação a produzir provas contra si próprio, momento em que é fundamental o acompanhamento permanente de especialistas.
Neste sentido, somos capazes de processar e analisar o que é produzido pelos diversos setores, em especial, o compliance office, de forma a atender as exigências legais e ao mesmo tempo preservar a pessoa jurídica e seus gestores.